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??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年5月5日
??(二)股東大會召開的地點：公司會議室（天津市和平區常德道80號）
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
??本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，會議的召開及議案表決合法有效。本次會議由公司董事長熊光宇先生主持。
??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
??1、公司在任董事11人，出席9人，其中獨立董事鄭志剛先生、王力先生因公未能出席；
??2、公司在任監事4人，出席4人；
??3、董事會秘書出席瞭本次開立有限公司會議；高級管理人員列席瞭本次會議，其中總會計師紀建剛先生因公未能出席。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：審議公司關於修改《公司章程》的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??■
??(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
??■
??(三)關於議案表決的有台中有限公司登記流程關情況說明
??本次會議全部議案均為特別決議議案，已獲得經出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上同意，表決通過。
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：天津嘉德恒時律師事務所
??律師：李天力、高振雄
??2、律師鑒證結論意見：
??本所律師認為，本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。
??四、備查文件目錄
??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
??3、本所要求的其他文件開有限公司費用。
??天津市房地產發展（集團）股份有限公司
??2017年5月6日
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